Банки будут чаще запрашивать документы у компаний и ИП

Банки будут чаще запрашивать документы у компаний и ИП 06.09.2021 09:41

Компаниям и ИП банки будут отказывать в переводе денег по новому основанию: если банк посчитает валютную операцию сомнительной. Признаки будет устанавливать ЦБ в соответствии с антиотмывочным законодательством. Кроме того, банки должны будут сообщать об этом налоговым и таможенным органам, а также в ЦБ. Какие валютные операции могут проводить российские компании, читайте в Системе Главбух.

Какие появятся новые способы контроля операций

Контролировать валютные переводы компаний и предпринимателей будут жестче. Для этого ФНС и банкам дадут новые права.

ФНС. Налоговики получат права:

1. Обращаться в суд с заявлением о вступлении в рассматриваемое судом дело, если его разрешение предполагает возможность перевода денег нерезидентам;
2. Предъявлять иски о недействительности сделок, совершенных в целях запрещенных или сомнительных валютных операций.

Кроме того, налоговики уже диктуют, что писать в договоре. Чем это рискованно для компании, читайте в журнале «Главбух».

Банки. Банки смогут запрашивать информацию и документы, связанные с валютными операциями. Понадобится подтверждать:

• основания зачисления и источник происхождения денег на счете или вкладе;
• сведения об IP-адресах, МАС-адресах, номерах SIM-карт, номерах телефонов и иных идентификаторов устройств, с которых передают информацию;
• сведения о владельцах электронных подписей, которыми подписали документы и информацию для банка.

Скачайте образец, чтобы узнать, как теперь выглядят запросы банка.

План работ по внедрению профессиональных стандартов

" К тому же банки усилили контроль за счетами.

Запаситесь готовыми шаблонами ответов

Что еще изменится

Законопроект ускоряет отмену обязательной репатриации рублей для экспорта сырья. С 1 января 2020 года совсем не возвращать их на Родину вправе экспортеры несырьевых товаров. Экспортеры сырья в 2020 году могли оставлять за границей до 10 процентов рублевой выручки, и предполагалось, что впоследствии эта доля ежегодно увеличивается на 20 процентов.

По новому проекту 70 процентов выручки экспортеры сырья смогут не возвращать в Россию уже с 1 июля 2022 года. Всю же сумму планируют вывести из-под контроля уже с начала 2023 года, на год раньше.

Когда не нужно выполнять требование о репатриации валютной выручки уже сейчас, читайте в Системе Главбух.